Wczytywanie zasobów Javascriptu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2010 r.

Ogłoszenie o ZWZ SSI S.A.

 

Zarząd SSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289763 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2010 roku na godzinę 12.00.

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Irysowa 4,  Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,
2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
3. w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2009,
4. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009,
5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
6. odwołania uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie nabycia akcji własnych,
7. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D i zmiany Statutu Spółki,
8. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
9. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D,
10. przyjęcia Programu Motywacyjnego
11. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E
12. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
13. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E,
14. zmiany Statutu Spółki,
15. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
16. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Istotne informacje

 

Data i godzina ZWZ:

30 czerwca 2010 roku na godzinę 12.00.

 

Miejsce ZWZ:

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Irysowa 4,  Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ:

14 czerwca 2010 roku

 

Pliki do pobrania:

-           Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,

-           Projekty uchwał ZWZ,

-           Informacja o liczbie akcji i głosów,

-           Dokumenty przedstawione ZWZ,

-           Formularze na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika,

-           Wzór pełnomocnictwa na ZWZ.

 

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

 

Ogólna liczba akcji SSI S.A. wynosi 83.500.000.

Na akcje przypada łącznie 83.500.000 głosów.

 

 

Kontakt w sprawie ZWZ

 

Wszystkie zapytania dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku prosimy kierować na adres email: walne@ssisa.pl.

« wróć...